
นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์
กรรมการ
นายพงษ์เทพ ผลอนันต์
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายศรีภพ สารสาส
กรรมการ
นายสุรพร รักตประจิต
กรรมการ
นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย
กรรมการ
นายธนา ไชยประสิทธิ์
ประธานกรรมการ
ชื่อ - นามสกุล
นายธนา ไชยประสิทธิ์
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
อายุ
66
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
- MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่วมเอกชน) วปรอ.388
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
1.09% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประวัติการทำความผิด
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2546 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการบริษัท
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลย
2557 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
- รองประธานคณะกรรมการบริหาร
บมจ.โอสถสภา
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
(กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2557 - ปัจจุบัน
- คณะกรรมการ
สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ
2556 - ปัจจุบัน
- คณะกรรมการกิตติมศักดิ์
สหภาพเทเบิลเทนนิสแห่งเอเชีย
2542 - ปัจจุบัน
- เหรัญญิกคณะกรรมการ
โอลิมปิคแห่งประเทศไทย
2533 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการบริษัท
บจก.ธนารมณ์

นายพงษ์เทพ ผลอนันต์
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
ชื่อ - นามสกุล
นายพงษ์เทพ ผลอนันต์
ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
อายุ
66
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program 36/2005
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
น้อยกว่า 0.01% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประวัติการทำความผิด
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2546 - ปัจจุบัน
- รองประธาน
- ประธานกรรมการสรรหาฯ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลย
2555 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์
ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการสรรหาฯ
ชื่อ - นามสกุล
นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์
ตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการ
กรรมการสรรหาฯ
อายุ
67
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
- ปริญญาโท Computer Science Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี Electrical Engineering Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certificate Program 36/2003
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ.2547
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 12)
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3 (สวปอ.มส. 3)
- หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่นที่ 1 (สนพ.1)
- หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน “เกียรติยศ” ใต้ร่มพระบารมี รุ่นที่ 1 (สกพ.1)
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 1 (นสช.1) สถาบันการสร้างชาติ
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 11สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก” (นมธล.) รุ่นที่ 2
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กอล์ฟธรรมศาสตร์ (นกธ.) รุ่นที่ 7
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
5.21% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
คู่สมรส นางเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์
ประวัติการทำความผิด
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2536 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
- กรรมการสรรหาฯ
- ประธานคณะกรรมการบริหาร
- กรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
(กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2560 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
บจก.เมคมีไวน์
2560 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
บจก.เรนเนียร์ ดีเวลลอปเมนท์
2555 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
บจก.ล็อกซเล่ย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ้ง
2557 - 2560
- ประธานกรรมการ
บจก.เอสแอลเอ เอเซีย
2552 - 2556
- นายกสมาคม
นักกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย

นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
ชื่อ - นามสกุล
นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
อายุ
72
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Quantitative Analysis & Finance) University of Wisconsin (Madison Campus) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ Master of Science (Civil Engineering) University of Wisconsin (Madison Campus) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร ดังนี้
- Director Certification Program (DCP), 3/2000
- Audit Committee and Continuing Development Program (ACP), 8/2009
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA), 6/2009
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR), 7/2009
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM), 1/2009
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR), 12/2010
- Advanced Audit Committee Program (AACP), Class 4/2010
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประวัติการทำความผิด
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2546 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.แอ็ดวานช์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลย
2543 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยแสตนเลย์ การไฟฟ้า
2550 - 2554
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
(กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2558 - 2561
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
2556 - เม.ย. 2562
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์
2554 - ต.ค. 2562
- กรรมการอุทธรณ์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2554 - 2557
- กรรมการอุทธรณ์
บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
2553 - 2561
- ที่ปรึกษา
บจก.กรุงไทยการไฟฟ้า

นายศรีภพ สารสาส
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาฯ
ชื่อ - นามสกุล
นายศรีภพ สารสาส
ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาฯ
อายุ
63
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท MBA, University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
- หลักสูตร Director Certificate Program 22/2002 (Diploma)
- หลักสูตร Audit Committee Program 1/2004
- หลักสูตร Advanced Management Programme จาก INSEAD
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประวัติการทำความผิด
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2546 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลย
พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ.การบินกรุงเทพ
2561 - ปัจจุบัน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
- กรรมการ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ
2561 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.สุธากัญจน์
2551 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.เกียรติธนาขนส่ง
2554 - พ.ค. 2562
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ.การบินกรุงเทพ
2554 - 2561
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.สุธากัญจน์
2551 - 2561
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ
2546 - 2559
- กรรมการอิสระ
บมจ.โรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม
2546 - 2557
- กรรมการตรวจสอบ
บมจ.โรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
(กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2561 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
บจก.บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน
2561 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
บจก.บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง
2550 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
บจก.ขันธ์
2550 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
บจก.ปรุส (2008)

นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา
กรรมการอิสระ
ชื่อ - นามสกุล
นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา
ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ
อายุ
64
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (Computer and Information Sciences) THE GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ATLANTA, USA
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certificate Program DCP รุ่นที่ 242/2017
- วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. รุ่นที่ 10) วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
- ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ. 2547)
- วิทยาลัยพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
น้อยกว่า 0.02% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประวัติการทำความผิด
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2555 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลย
2562 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ
บมจ.หลักทรัพย์ ซีมิโก้
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
(กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ
บจก.ทักษิณปาล์ม (2521)
ปัจจุบัน
- กรรมการบริหาร
บจก.ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993)
2561 - ปัจจุบัน
- ประธานสถาบันรหัสสากล
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2559 - ปัจจุบัน
- รองประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย
กรรมการ กรรมการสรรหาฯ
ชื่อ - นามสกุล
นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย
ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการสรรหาฯ
อายุ
65
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program 54/2006
- หลักสูตรอบรมนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่1 (นมธ.1)
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
3.33% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประวัติการทำความผิด
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2553 - ปัจจุบัน
- กรรมการสรรหาฯ
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลย
2546 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลย
2561 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
บมจ.วีรันดา รีสอร์ท
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
(กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2559 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
บจก.วิลล่าโนว่า เขาใหญ
2559 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
บจก.ต้นคูณ ดีเวลลอปเม้นท์
2559 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
บจก.สุรีย์ตรีบุญ ดีเวลลอปเม้นท์
2553 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
บจก.โตอะ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
2553 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
บจก.เคเอสพี สแควร์
2551 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
บจก.โอ๊คทรี (So Bangkok Hotel)
2551 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
บจก.สุรีย์ตรีบุญ โฮลดิ้ง
2526 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทในเครือ วิชัย กรุ๊ป
บจก.วิชัยเทรดดิ้ง (1983)
บจก.เครื่องเสียง
บจก.ออดิโอเอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส
บจก.ดิจิตคอนโทรล
บจก.วิชัยเทรดดิ้ง (1983)
บจก.เครื่องเสียง
บจก.ออดิโอเอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส
บจก.ดิจิตคอนโทรล

นายภิสัก จารุดิลก
กรรมการ
ชื่อ - นามสกุล
นายภิสัก จารุดิลก
ตำแหน่ง
กรรมการ
อายุ
67
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program 67/2007
- สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง กระทรวงการคลัง หลักสูตร นักการคลังมืออาชีพ รุ่นที่ 1
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
1.26% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ในนามคู่สมรสคุณสร้อยสน จารุดิลก)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประวัติการทำความผิด
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2550 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
(กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2548 - 2556
- นายด่านศุลกากร อำนวยการสูง
กรมศุลกากร

นายสุรพร รักตประจิต
กรรมการ กรรมการสรรหาฯ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการ
ชื่อ - นามสกุล
นายสุรพร รักตประจิต
ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการ
อายุ
65
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Syracuse University, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ The American University, Washington D.C. ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certificate Program 35/2003
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
2.64% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประวัติการทำความผิด
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2546 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
- กรรมการสรรหาฯ
- กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริการ
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลย
2556 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
บมจ.เอเชียประกันภัย 1950
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
(กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2555 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
บจก.ล็อกซเลย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ้ง

นายกิจจา เหล่าบุญชัย
กรรมการ กรรมการบริหาร
ชื่อ - นามสกุล
นายกิจจา เหล่าบุญชัย
ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการบริหาร
อายุ
60
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขา Industrial & System Engineering, Ohio University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certificate Program 36/2003
- Management and Psychology Institute (MPI) หลักสูตร Finance for Non-Finance Executives 2012
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)
น้อยกว่า 0.01% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ในนามคู่สมรส
คุณอนินทิตา เหล่าบุญชัย อีกจำนวน 0.06%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -
ประวัติการทำความผิด
- ไม่มี -
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2537 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมขั่นเทคโนโลยี
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
(กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2557 - 2560
กรรมการ
บจก. เอสแอลเอ เอเซีย

นายโชดิวัต ดั่นธนสาร
กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าสัมพันธ์
ชื่อ - นามสกุล
นายโชดิวัต ดั่นธนสาร
ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าสัมพันธ์
อายุ
56
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาการตลาด Wagner College ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certificate Program 72/2006
- สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตร การปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 96
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 7 (EDP 7)
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 27 (วตท.27)
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
3.39% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ในนามคู่สมรสคุณจันทณา กระแสร์แสน อีกจำนวน 1.27%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประวัติการทำความผิด
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน
- กรรมการบริหาร
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลย
ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานลูกค้าสัมพันธ์
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2550 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลย
2560 - มิ.ย. 2562
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขายส่วนงานโครงการพิเศษ
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลย
2538 - 2559
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขายส่วนงานเอกชนและส่วนงานราชการ
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
(กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2559 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
บจก.แอพท์ เมดิเทค
2558 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
บจก.รักษ์บ้านเรา

นางเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารทั่วไป
ชื่อ - นามสกุล
นางเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์
ตำแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารทั่วไป
อายุ
64
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท สาขาการสื่อสารระหว่างบุคคล Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
0.75% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
คู่สมรสกรรมการผู้จัดการใหญ
ประวัติการทำความผิด
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2546 - ปัจจุบัน
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริหารทั่วไป
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
(กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2559 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
บริษัท อินดิยาร์ด จำกัด

นายอัศวิน กังวลกิจ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
ชื่อ - นามสกุล
นายอัศวิน กังวลกิจ
ตำแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
อายุ
58
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริก
ประวัติการอบรม
หลักสูตร TFRS 9 “การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน สำหรับองค์กรที่มิใช่สถาบันการเงิน” โดย เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประวัติการทำความผิด
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2560 - ปัจจุบัน
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2552 - 2560
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงินและแผนงานยุทธศาสตร์
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2550 - 2552
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานแผนงานยุทธศาสตร์
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
(กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2555 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
บจก.ล็อกซเลย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ้ง

นางสาวสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายควบคุมการเงินและการบัญชี
ชื่อ - นามสกุล
นางสาวสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายควบคุมการเงินและการบัญชี
อายุ
47
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)
0.09% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -
ประวัติการทำความผิด
- ไม่มี -
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2546 - ปัจจุบัน
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายควบคุมการเงินและการบัญชี
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส
เลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส
ตำแหน่ง
เลขานุการบริษัท
อายุ
58
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร
Company Secretary Program 9/2009
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประวัติการทำความผิด
- ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง(บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2552 - ปัจจุบัน
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายเลขานุการ
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์
เลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์
ตำแหน่ง
เลขานุการบริษัท
อายุ
38
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขา International Business & Entrepreneurship Marla Dalen University ประเทศสวีเดน
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Company Secretary Program 81/2017
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หลักสูตร Advances for Corporate Secretaries ปี 2562
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประวัติการทำความผิด
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2560 - ปัจจุบัน
- ผู้จัดการ ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2553 - 2560
- ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

นางศศิเนตร พหลโยธิน
กรรมการ กรรมการบริหาร
ชื่อ - นามสกุล
นางศศิเนตร พหลโยธิน
ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการบริหาร
อายุ
33
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท MSc Marketing Management, Aston University, United Kingdom
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certificate Program 277/2019
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP15)
- สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC6)
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
3.34% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
บุตร กรรมการผู้จัดการใหญ
ประวัติการทำความผิด
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2560 - ปัจจุบัน
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลย
2557 - 2559
- ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่าย Commercial Sales
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
(กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2559 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด

นายพร้อมพร เกตุทัต
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น
ชื่อ - นามสกุล
นายพร้อมพร เกตุทัต
ตำแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น
อายุ
58
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Lamar University, Beaumont, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี เอก Electronic Data Processing (EDP) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
- ผ่านการอบรมมามากกว่า 100 หลักสูตร ครอบคลุมทักษะ Soft Skill ทักษะทางด้านเทคนิค การขาย และการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประวัติการทำความผิด
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลย
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
(กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2555 - 2562
- Operation Director, Service Provider Thailand and Myanmar
บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2552 - 2555
- Regional Manager, Service Provider Thailand and Indochina
บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นายอภิชัย นิมจิรวัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย
ชื่อ - นามสกุล
นายอภิชัย นิมจิรวัฒน์
ตำแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย
อายุ
43
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร
ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certificate Program 262/2018
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประวัติการทำความผิด
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการตลาดและการขาย
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2560 - มิ.ย. 2562
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายขาย 2
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2555 - 2559
- ผู้จัดการ ฝ่ายขายส่วนงานเอกชนและส่วนงานราชการ
บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
(กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2559 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขานุการบริษัท: นางสาวศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์
ดาวน์โหลด กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- พิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดสรร การประเมินผล รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่
- พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลง
- พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่
- พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้ปฏิบัติงานใดๆให้กับบริษัท
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมีความเห็นต่างๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- จัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการคัดสรร การประเมินผล รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่
- สรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงจากเหตุอื่นที่ไม่ใช่การพ้นตำแหน่งตามวาระ หรือการเพิ่มจำนวนกรรมการตามมติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- สรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ
- สรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ต้องพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานบริษัทตามระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
- สรรหาและเสนอชื่อบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้ปฏิบัติงานใดๆ ให้กับบริษัท
- เสนอแนะแนวทาง และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย แล้วนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- เสนอแนะแนวทางการจ่ายเงินโบนัสและการขึ้นเงินเดือนของผู้บริหารและพนักงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ