นายพงษ์เทพ ผลอนันต์
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์
กรรมการ
นายศรีภพ สารสาส
กรรมการ
นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย
กรรมการ
นายสุรพร รักตประจิต
กรรมการ
นายธนา ไชยประสิทธิ์
ประธานกรรมการ
ชื่อ - นามสกุล
นายธนา ไชยประสิทธิ์
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
อายุ
64
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
- ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
- MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่วมเอกชน) วปรอ.388
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ. วันที่ 29 ธันวาคม 2560)
1.09 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประวัติการทำความผิด
-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2546 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ
สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการกิตติมศักดิ์
สหภาพเทเบิลเทนนิสแห่งเอเชีย
2542 - ปัจจุบัน
เหรัญญิกคณะกรรมการ
โอลิมปิคแห่งประเทศไทย
2533 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท
บจก. ธนารมณ์
2527 - ปัจจุบัน
รองประธานอาวุโส
บจก.โอสถสภา
2524 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท
บจก. สยามกลาส อินดัสทรี
นายพงษ์เทพ ผลอนันต์
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
ชื่อ - นามสกุล
นายพงษ์เทพ ผลอนันต์
ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
อายุ
64
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศคินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาเครษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program 36/2005
ลัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)
น้อยกว่า 0.01% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -
ประวัติการทำความผิด
- ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง(บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน
2546 - ปัจจุบัน
- รองประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการสรรหาฯ
- กรรมการตรวจสอบ
บมจ. แอ็ดวานช์อินฟอร์เมซั่นเทคโนโลยี
2554 - 2555
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ทุนภัทร
2546 - 2555
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
บล. ภัทร จำกัด(มหาชน)
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2553 - 2555
ประธานกรรมการ
บจก.กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง
นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์
ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการสรรหาฯ
ชื่อ - นามสกุล
นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์
ตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการ
กรรมการสรรหาฯ
อายุ
65
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท Computer Science Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี Electrical Engineering Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certificate Program 36/2003
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ.2547
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 12)
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3 (สวปอ.มส. 3)
- หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่นที่ 1 (สนพ.1)
- หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน “เกียรติยศ” ใต้ร่มพระบารมี รุ่นที่ 1 (สกพ.1)
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 1 (นสช.1) สถาบันการสร้างชาติ
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม
ลัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)
5.21 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
คู่สมรส นางเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์
ประวัติการทำความผิด
- ไม่มี -
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง(บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2536 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
- กรรมการสรรหาฯ
- ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง(กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เมคมีไวน์
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. เรนเนียร์ ดีเวลลอปเมนท์
2557 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บจก. เอสแอลเอ เอเชีย
2555 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. ล็อกซเลย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ้ง
2552 – ส.ค. 2556
นายกสมาคม
นักกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย
นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
ชื่อ - นามสกุล
นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
อายุ
70
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Quantitative Analysis & Finance) University of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมศาสตร์Master of Science (Civil Engineering) University of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร
- Director Certificate Program 3/2000
- Audit Committee and Continuing Development Program (ACP), 8/2009
- Monitoring the Internal Audit Function 6/2009
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 7/2009
- Monitoring Fraud Risk Management 1/2009
- Monitoring the Quality of Financial Reporting 12/2010
- Advanced Audit Committee Program 4/2010
ลัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)
- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -
ประวัติการทำความผิด
- ไม่มี -
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2546 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. แอ็ดวานช์อินฟอร์เมซั่นเทคโนโลยี
2543 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า
2550 – 2554
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง(กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2558 – ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการอุทธรณ์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2553 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา
บจก. กรุงไทยการไฟฟ้า
2554 - 2557
กรรมการอุทธรณ์
บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
นายศรีภพ สารสาส
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาฯ
ชื่อ - นามสกุล
นายศรีภพ สารสาส
ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาฯ
อายุ
61
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท MBA, University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร
- Director Certificate Program 22/2002
- Audit Committee Program 1/2004
ลัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)
- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -
ประวัติการทำความผิด
- ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2554 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. สุธากัญจน์
2554 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. การบินกรุงเทพ
2551 – ปัจจุบัน
- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
บมจ. เกียรติธนาขนส่ง
2551 – ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาฯ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
2546 – ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาฯ
- กรรมการตรวจสอบ
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2546 - 2559
กรรมการอิสระ
บมจ. โรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม
2546 - 2557
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. โรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม
2551 - 2555
- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
บมจ. สิฟวิ่งแลนด์ แคปปิตอล
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. ขันธ์
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. ปรุส (2008)
นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา
กรรมการอิสระ
ชื่อ - นามสกุล
นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา
ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ
อายุ
62
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (Computer and Information Sciences) THE GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ATLANTA, USA
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certificate Program DCP 242/2017
- วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. รุ่นที่ 10) วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
- ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ. 2547)
- วิทยาลัยพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4
ลัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)
น้อยกว่า 0.02% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -
ประวัติการทำความผิด
- ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมขั่นเทคโนโลยี
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ปัจจุบัน
- รองประธานกรรมการบริหาร
- บจก.ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993)
ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ
- บจก. ทักษิณปาล์ม (2521)
2559 - ปัจจุบัน
- รองประธาน
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย
กรรมการ กรรมการสรรหาฯ
ชื่อ - นามสกุล
นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย
ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการสรรหาฯ
อายุ
63
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program 54/2006
- หลักสูตรอบรมนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 1 (นมธ.1) ระหว่าง พ.ค - ก.ย 2555
ลัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)
3.26 % ของ ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -
ประวัติการทำความผิด
- ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการสรรหาฯ
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2546 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง(กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2559 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
- บจก. วิลล่าโนว่า เขาใหญ่
2559 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
- บจก. ต้นคูณ ดีเวลลอปเม้นท์
2559 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
- บจก. สุรีย์ตรีบุญ ดีเวลลอปเม้นท์
2559 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
- บจก. วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา
2553 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
- บจก. โตอะ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
2553 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
- บจก. เค เอส พี สแควร์
2551 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
- บจก. โอ๊คทรี (So Bangkok Hotel)
2551 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
- บจก. สุรีย์ตรีบุญ โฮลดิ้ง
2526- ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
- กลุ่มบริษัทในเครือ วิชัยกรุ๊ป
- บจก. วิชัยเทรดดิ้ง (1983)
- บจก. เครื่องเสียง
- บจก. ออดิโอ เอ็นจิเนิยริ่ง เซอร์วิส
- บจก. ดิจิตคอนโทรล
นายภิสัก จารุดิลก
กรรมการ
ชื่อ - นามสกุล
นายภิสัก จารุดิลก
ตำแหน่ง
กรรมการ
อายุ
65
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาชาศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาชานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program 67/2007
- สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง กระทรวงการคลัง หลักสูตร นักการคลังมืออาชีพ รุ่นที่ 1
ลัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)
1.26 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ในนามคู่สมรส คุณสร้อยสน จารุดิลก)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -
ประวัติการทำความผิด
- ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2548 - 2556
นายด่านศุลกากร อำนวยการสูง
กรมศุลกากร
นายสุรพร รักตประจิต
กรรมการ กรรมการสรรหาฯ กรรมการบริหาร
ชื่อ - นามสกุล
นายสุรพร รักตประจิต
ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการบริหาร
อายุ
63
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Syracuse University, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ The American University, Washington D.C. ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร
- Director Certificate Program 35/2003
ลัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)
2.64% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -
ประวัติการทำความผิด
- ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง(บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2556 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ.เอเซียประกันภัย 1950
2546 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
- กรรมการสรรหาฯ
- กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการ
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมซั่นเทคโนโลยี
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง(กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. ล็อกซเลย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ้ง
นายกิจจา เหล่าบุญชัย
กรรมการ กรรมการบริหาร
ชื่อ - นามสกุล
นายกิจจา เหล่าบุญชัย
ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการบริหาร
อายุ
59
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขา Industrial & System Engineering, Ohio University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certificate Program 36/2003
- Management and Psychology Institute (MPI) หลักสูตร Finance for Non-Finance Executives 2012
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)
น้อยกว่า 0.01% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ในนามคู่สมรส คุณอนินทิตา เหล่าบุญชัย อีกจำนวน 0.06%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -
ประวัติการทำความผิด
- ไม่มี -
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2537 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมขั่นเทคโนโลยี
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2557 - 2560
กรรมการ
บจก. เอสแอลเอ เอเซีย
นายโชดิวัต ดั่นธนสาร
กรรมการ
ชื่อ - นามสกุล
นายโชดิวัต ดั่นธนสาร
ตำแหน่ง
กรรมการ
อายุ
54
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาการตลาด Wagner College ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certificate Program 72/2006
- สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตร การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 96
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที 7 (EDP 7)
ลัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)
3.39% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ในนามคู่สมรสคุณจันทณา กระแสร์แสน อีกจำนวน 1.04%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -
ประวัติการทำความผิด
- ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2560 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขายส่วนงานโครงการพิเศษ
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมขั่นเทคโนโลยี
2538 - 2559
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขายส่วนงานเอกชนและส่วนงานราชการ
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมขั่นเทคโนโลยี
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. แอพท์ เมดิเทค
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บจก. รักษ์บ้านเรา
นางเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารทั่วไป
ชื่อ - นามสกุล
นางเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์
ตำแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารทั่วไป
อายุ
62
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาการสื่อสารระหว่างบุคคล Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)
0.75% ของทุนจดทะเบียนชำระแลว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
คู่สมรสกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประวัติการทำความผิด
- ไม่มี -
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง(บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2546 - ปีจจุบัน
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารทั่วไป
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมขั่นเทคโนโลยี
นายอัศวิน กังวลกิจ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
ชื่อ - นามสกุล
นายอัศวิน กังวลกิจ
ตำแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
อายุ
56
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)
- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -
ประวัติการทำความผิด
- ไม่มี -
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2552 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2552 - 2560
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและแผนงานยุทธศาสตร์
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2550 - 2552
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนงานยุทธศาสตร์
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. ล็อกซเลย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ้ง
นางสาวสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายควบคุมการเงินและการบัญชี
ชื่อ - นามสกุล
นางสาวสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายควบคุมการเงินและการบัญชี
อายุ
46
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)
0.09% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -
ประวัติการทำความผิด
- ไม่มี -
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2546 - ปัจจุบัน
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายควบคุมการเงินและการบัญชี
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส
เลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส
ตำแหน่ง
เลขานุการบริษัท
อายุ
58
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Company Secretary Program 9/2009
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประวัติการทำความผิด
- ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง(บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2552 - ปัจจุบัน
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายเลขานุการ
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์
เลขานุการบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์
ตำแหน่ง
เลขานุการบริษัท
อายุ
36
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขา International Business & Entrepreneurship Marla Dalen University ประเทศสวีเดน
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Company Secretary Program 81/2017
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)
-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประวัติการทำความผิด
- ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)
ปี
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน
- ผู้จัดการ ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2553 - มิ.ย. 2560
- ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
เลขานุการบริษัท: นางสาวศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์
ดาวน์โหลด กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- พิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดสรร การประเมินผล รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่
- พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลง
- พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่
- พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้ปฏิบัติงานใดๆให้กับบริษัท
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมีความเห็นต่างๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- จัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการคัดสรร การประเมินผล รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่
- สรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงจากเหตุอื่นที่ไม่ใช่การพ้นตำแหน่งตามวาระ หรือการเพิ่มจำนวนกรรมการตามมติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- สรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ
- สรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ต้องพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานบริษัทตามระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
- สรรหาและเสนอชื่อบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้ปฏิบัติงานใดๆ ให้กับบริษัท
- เสนอแนะแนวทาง และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย แล้วนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- เสนอแนะแนวทางการจ่ายเงินโบนัสและการขึ้นเงินเดือนของผู้บริหารและพนักงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ